公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-005
证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安
湖南长宏锅炉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 9:00-11:00。
预计会期 2 小时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831148 长宏科技 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《修改公司章程的议案》
原公司章程第二十七条 公司依据公司法规定建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 股东名册由公司董事会保管。
修改为:第二十七条 公司依据公司法规定建立股东名册(见附件),股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 股东名册由公司董事会保管。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-005
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 5 月 12 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司一楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:唐跃宇 电话:0734-8193758
(二)会议费用:参会股东费用自理
五、备查文件目录
湖南长宏锅炉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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