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发表于 2024-05-08 19:53:39 股吧网页版
奥美环境:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-08


证券代码:831149 证券简称:奥美环境 主办券商:开源证券
山东奥美环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长尚瑞先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数96,594,921 股,占公司有表决权股份总数的 89.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事赵胜因事请假缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员 5 人,列席 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

公司目前总股本为 107,928,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 96,594,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份……
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