公告日期:2021-05-27
证券代码:831150 证券简称:金越交通 主办券商:财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金明南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数67,144,111 股,占公司有表决权股份总数的 89.5254%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员赵立波、王贵兴、刘迎军列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年年度报告>的议案》
1.议案内容:
详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-037)。2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-038)。2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2020 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
2020 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2020 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数 67,144,111 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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