公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-059

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：国融证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金明南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,223,804 股，占公司有表决权股份总数的 89.6317%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员赵立波、王贵兴、刘迎军、王强出席了本次临时股东大会。

公告编号：2021-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司签署<工程承
包合同>的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 6 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-056）。2.议案表决结果：

同意股数 390,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东金明南、杨剑利回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于公司与关联方 0 0% 0 0% 0 0%
吉林省交通建设集团

有限公司签署<工程

承包合同>的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
（二）律师姓名：郑英华、楚雪侠
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

公告编号：2021-059

四、备查文件目录
《吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
《北京君嘉律师事务所关于吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的见证意见书》

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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