公告日期：2024-06-27

北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所

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北京德恒（昆明）律师事务所

关于昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法 律 意 见

昆明理工恒达科技股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派杨杰群、李妍律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2024年6月12日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2024年6月12日在北京证券交易所网站公告了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于2024年6月27日14:50在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由公司董事长郭忠诚主持，会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份数为44,479,566股，占公司股本总额的40.9604%。其中，出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为42,934,807股，占公司股本总额的39.5378%；出席网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数为1,544,759股，占公司股本总额的1.4225%，出席本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权股份数为3,291,002股，占公司股本总额的3.0306%。其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

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