公告日期:2021-05-21
证券代码:831156 证券简称:浩祯股份 主办券商:东吴证
券
上海浩祯文化发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事许靖芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司其他高级管理人员、本次股东大会见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海浩祯文化发展股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《上海浩祯文化发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会汇报 2020 年度董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容:
审议由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司 2020年度审计报告(大信审字[2021]第 4-10074 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2020 年度未分配利润为负数,公司不进行 2020 年度利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,由股东大会审议《2021 年度财务预算方案报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0……
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