公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-005
证券代码:831156 证券简称:浩祯股份 主办券商:东吴证券
上海浩祯文化发展股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十三次会议 于2023 年 4月 24日审议并通过:
提名杨智华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名许靖芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王净品女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王子成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名周尔文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-005
(二)首次任命董监高人员履历
周尔文,男,1984 年 7 月出生,上海籍,大学专科学历,毕业于上海电视大学。
2005 年 9 月至 2017 年 8 月,任职于上海乐熊休闲娱乐有限公司;2017 年 9 月至 2018
年 12月,任职于上海巨霖贸易有限公司,任客户经理;2019年 1月至今,任职于上海汇畅音文化发展有限公司,任公司法人兼客户服务部总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届不会对公司治理、业务经营与公司运营产生不利影响。
三、备查文件
《上海浩祯文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
公告编号:2023-005
上海浩祯文化发展股份有限公司
董事会
2023年 4月 26日
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