公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-033
证券代码:831156 证券简称:ST 浩祯主办券商:东吴证券
上海浩祯文化发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨智华
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-033
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及名称的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟将注册地址由“上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3 号
楼122室”搬迁至“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西220国道以北大通产业园”,并拟在搬迁后变更公司名称为“山东浩祯文化发展股份有限公司”,具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。
具体信息详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所及公司全称变更的公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟变更公司的注册地址、名称,并变更为由总经理担任公司法定代表人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,需修订《公司章程》的对应条款。
具体信息详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告编号:2023-029 披露的《关于拟修订的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-033
普通股同意股数 6,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟接受实际控制人无偿捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司实际控制人杨智华先生拟向公司无偿捐赠人民币 278 万元,以支持公司持续发展。
具体信息详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人拟向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,049,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决……
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