公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-040
证券代码:831156 证券简称:浩祯股份 主办券商:东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:上海浩祯文化娱乐股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨智华
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
具体信息详见公司于 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2024-040
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本的公告》(公告编号:2024- 041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认出售子公司股权的议案》
1.议案内容:
公司于 2024 年 6 月 11 日将子公司上海鑫迪娱乐有限公司(“鑫迪娱乐”)
100%股权出售予外部第三方。由于截至 2024 年 5 月 31 日,鑫迪娱乐净资产为
-396,416.19 元,资产总额 5,553,714.99 元,其中租赁相关资产与负债金额合 计 5,419,760.73 元,未分配利润-11,236,416.20 元,因此公司与购买方经协 商一致,约定鑫迪娱乐 100%股权的出售价格为人民币 150,000.00 元。以上数 据未经审计。公司第三届董事会第五次会议现予以追认。
根据《公司章程》及三会议事规则有关规定,上述议案仅需公司董事会审
公告编号:2024-040
议通过,无需提交公司股东大会审议。
关于交易有关信息,详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告(补 发)》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2024-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。