公告日期：2018-05-11

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份29,765,000股，占公司股份总数的99.22%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告》及《2017

年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

公司2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

(四)审议通过《公司2018年度经营计划》

1.议案内容

公司2018年度经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

(五)审议通过《关于补充确认2017年度日常性关联交易》

1.议案内容

参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认2017年度日常

性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林 (合计持有股23,120,000占比77.07%)已回避表决。

(六)审议通过《公司2017年利润分配方案》

1.议案内容

鉴于公司发展对于资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存到下一年度。参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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