公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-030
证券代码:831161 证券简称:伊菲股份 主办券商:中信建投
辽宁伊菲科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会经董事会提前 15 天以上通知,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 22 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-030
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831161 伊菲股份 2022 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
辽宁省葫芦岛市东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号辽宁伊菲科技股份有限公
司办公楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>》
将公司章程第十二条进行修改。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、股份公司股东出席会议,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份。
2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委
公告编号:2022-030
托书)出席;法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书)出席。
3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
(二)登记时间:2022 年 9 月 22 日 9:00
(三)登记地点:公司办公楼三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:袁立丽联系电话:0429-6331911
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议。
辽宁伊菲科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日
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