公告日期：2023-04-25

证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：中信建投
辽宁伊菲科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 徐涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数38,091,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

公司董事会依据相关规定要求编制了 2022 年度报告及年报摘要，详见公司

于 2023 年 4 月 4 日公告的《2022 年度报告》（公告编号:2023-002 )及《2022
年度报告摘要》（公告编号：2023-003 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并形成 2022 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年，审议并授权董事会决定其报酬。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,091,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之……
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