公告日期：2022-04-18

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监。 员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书和董事会认定的其他高级管
理人员。

第二十二条 公司收购本公司股份，可 第二十二条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。

公司因本章程第二十一条第（三）项、 公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。

公司因本章程第二十一条第（一）项、 公司因本章程第二十一条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、 程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董 的，应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条规定收购 公司依照本章程第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。

公司不得接受本公司的股票作为质押
权的标的。

第三十七条 公司下列对外担保行为， 第三十七条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
对象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30％； 司最近一期经审计总资产的 30％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）对股东、实际控制人及其关联人
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 提供的担保。

对金额超过 3,000 万元； ……
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