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公告日期:2022-05-09
公告编号:2022-014
证券代码:831163 证券简称:艾科新材 主办券商:开源证券
广州艾科新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李红领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,310,499 股,占公司有表决权股份总数的 88.5008%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-014
公司全体高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 18,310,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选廖志勇先生、赵婷婷女士为第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
补选廖志勇先生、赵婷婷女士为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 18,310,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于免去李春梅女士第三届监事会监事的议案 》
1.议案内容:
免去李春梅女士第三届监事会监事。
2.议案表决结果:
同意股数 18,310,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2022-014
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《补选辛展先生为公司第三届监事会监事的议案 》
1.议案内容:
补选辛展先生为公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果:
同意股数 18,310,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,310,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占……
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