公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-030

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出通知
5.会议主持人：解永利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行换届选举，现选举解永利先生为公司第四届监事会职工代表监事，任
期三年，自 2023 年 9 月 4 日起生效。

2. 议案表决结果：

公告编号：2023-030

同意12票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广州艾科新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广州艾科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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