公告日期：2022-05-12

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券
苏州纳地金属制品股份有限公司

章程

二0二二年五月

目 录

第一章 总则
第二章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第三章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第四章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第五章 总经理及其他高级管理人员
第六章 监事会

第一节 监事

第三节 监事会
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 投资者关系管理
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司注册名称：苏州纳地金属制品股份有限公司，由原苏州帝安贝金属制品有限公司按原账面净资产值折股以发起方式整体变更为股份有限公司，在苏州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：9132050078836196XU。
第三条 经依法登记，公司经管范围是：“铝、铁、木制工艺家具的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产租赁经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

第四条 公司住所为：江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技工业园内。

第五条 公司注册资本为人民币3547.1811万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司的宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益、投资者权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼解决。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司发行的股份采取股票的形式，公司总股份为3547.1811万股。
第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十四条 公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记、存管。

第十五条 截至 2014 年 3 月 24 日，公司成立时各发起人持有的股份及该等
股份占公司成立时普通股总数的比例如下：

序 股东名称 认缴股份 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
号 ……
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