公告日期：2019-05-07

苏州纳地金属制品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,147,000股，占公司有表决权股份总数的76.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

有关公司2018年年度报告及摘要的具体内容，公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司2018年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的财务数据，结合公司实际情况，为2019年制订主要财务预算指标。2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，2019年公司拟使用暂时闲置的自有资金购买银行的理财产品，投资额度累计最高不超过人民币1,000万元（含1,000万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1,000万元。理财产品的具体实施授权由财务经理经过判断，提出申请，总经理审批。2.议案表决结果：

同意股数27,147,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《2019年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

公司续聘江苏苏亚……
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