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发表于 2020-05-07 15:52:35 股吧网页版
纳地股份:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-07



证券代码:831166 证券简称:纳地股份 主办券商:东吴证



苏州纳地金属制品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:秦俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数27,147,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.53%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

财务负责人许金娣列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

有关公司 2019 年年度报告及其摘要的具体内容,公司于 2020 年 4 月 13 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会就 2019 年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(三)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会就 2019 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方

面发表意见,及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(四)审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

针对公司 2019 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(五)审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2019 年度的财务数据,结合公司实际情况,为 2020 年制订主要财务预算指标。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(六)审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为了保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东地长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 27,147,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席

本次会议有表决权股份……
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