公告日期:2024-05-21
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-041
深圳市鑫汇科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡金铸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
26,572,875 股,占公司有表决权股份总数的 55.9630%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会汇报 2023 年度工作情况,编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 26,572,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事汇报 2023 年度工作情况, 编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独 立董事述职报告(潘秀玲)》(公告编号:2024-021)、《深圳市鑫汇科股份有限 公司 2023 年度独立董事述职报告(钟宇)》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,572,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会汇报 2023 年度工作情况,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 26,572,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司编制了 2023
年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度报告》(公 告编号:2024-027)、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公 告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,572,675 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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