公告日期:2024-07-16
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-046
深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出
5.会议主持人:董事长蔡金铸
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因控股孙公司鑫汇科电机(佛山)有限公司(以下简称电机公司)经营未达
到预期,公司根据整体战略规划,拟同意全资子公司鑫汇科电器集团(广东)有限公司以人民币 445.00 万元的价格将其持有的电机公司 60.00%股权转让予刘文亮。本次股权转让完成后,公司全资子公司不再持有电机公司股权,电机公司不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司出售控股孙公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案在公司董事会审议前,公司第四届董事会独立董事专门会议以同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过该议案。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》;
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
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