公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-007

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 4 日以书面、电
话通知等形式发出
5.会议主持人：郑汉杰
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药 股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-007

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认公司 2021 年度财务审阅报告并同意对外
报出的议案》
1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年度财务审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届董事会第八次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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