公告日期：2024-04-22

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-050
珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，总经理编制了公司 2023 年度总经理工作报告。内容主要包括公司 2023 年度经营管理、项目开展情况和 2024 年度工作计划等方面内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会编制了 《2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会战略委员会编制了《2023 年度董事会战略委员会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名委员会编制了《2023 年度董事会提名委员会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会编制了《2023 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议
案》

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