公告日期：2024-04-22

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-064

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人张晓玲，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公
司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报
如下：

在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认
真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表
决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
出席有关会议情况如下：

张晓玲 9 9 现场或通讯 同意 6

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独

立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专

业的意见。

2023年度发表事前认可的主要事项如下：

第五届董事会第 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1 二次会议 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 同意
《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》

2023 年度发表独立意见的主要事项如下：

《关于聘任公司总经理的议案》

第五届董事会第

1 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 同意
一次会议

《关于聘任公司副总经理、营销总监、研发总监的议案》

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议

案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》

第五届董事会第 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》

2 同意
二次会议 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>

的议案》

《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>

的议案》

《关于同意报出公司2023年1-3月审阅报告的议案》

第五届董事会第

3 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 同意
三次会议

北交所上市具体方案的议案》

第五届董事会第 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

4 同意
四次会议 北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有

效期的议案》

第五届董事会第

5 《关于同意报出公司2023年1-6月审阅报告的议案》 同意
六次会议

第五届董事会第 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

6 同意
七次会议 北交所上市发行底价的议案》

第五届董事会第……
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