公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-010
证券代码:831176 证券简称:天鸿股份 主办券商:招商证券
山东天鸿模具股份有限公司高级管理人员任命公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十一次会议 于 2021
年 3 月 1 日审议并通过:
任命程灵梨女士为公司财务负责人,任职期限限至第二届董事会任期届满之日止,
自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
逄平主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于宫红霞女士辞去公司财务负责人职务,公司召开董事会重新聘任财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
程灵梨,女,1986 年 6 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,大专学历,
2011 年 3 月至 2013 年 3 月任深圳亿和模具制造有限公司担任总账会计;2013 年 4 月至
2015 年 6 月任烟台鑫广投资有限公司财务经理,2016 年 6 月至 2021 年 1 月任烟台一方
特种化工设备有限公司财务部长。2021 年 2 月至今任山东天鸿模具股份有限公司财务部长。
公告编号:2021-010
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免系公司正常的人员变动,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。