公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-053

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为推动山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台蔚能电气科技有限公司（以下简称“蔚能电气”）的业务发展，公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，蔚
能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本次新增注册资本 500
万元，其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元，占新增注册资本的 51%，得
物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元，占新增注册资本的 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增资》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该

公告编号：2021-053

议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
本次控股子公司增资事项审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台得物机电设备有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 21 号内 6001A 室

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 21 号内 6001A 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王琳

实际控制人：王琳

主营业务：电气设备销售；电机制造；电子专用设备销售；发电机及发电机组销售；电力测功电机销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；

注册资本：1000 万
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

公告编号：2021-053

本次增资为认缴出资。
（二）增资情况说明
公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，蔚能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本
次新增注册资本 500 万元，其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元，占新增
注册资本的 51%，得物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元，占新增注册资
本的 49%。
（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，蔚能电气公司资产总额为 1,999,900.00 元，负债总
额为 2,000,000.00 元，2020 年度营业收入为 0 元，利润为 -100 元。

四、对外投资协议的主要内容
公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，……
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