• 最近访问:
发表于 2024-03-28 16:50:33 股吧网页版
深冷能源:第五届监事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28


证券代码:831177 证券简称:深冷能源 主办券商:开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点:公司化工园区五楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 16 日 以电子邮件、书面、口
头通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋纪峰
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事宋纪峰因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会编制并汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告》(公告编号:2024-024)、《2023年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求,以公司2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础,编制了《关于公司 2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求,根据公司2024 年度的经营管理目标,编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求,公司聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2023 年度财务审计,并出具了 2023 年年度审计报告(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况及其<专项说
明>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具专项说明。具体内容详见公司于 2024年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-027)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其<鉴证报告>的议案》
1.议案内容:

北京……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500