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发表于 2024-03-28 17:03:27 股吧网页版
深冷能源:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28


公告编号:2024-036

证券代码:831177 证券简称:深冷能源 主办券商:开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南心连心深冷能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,刘殿臣、孙福楠、康健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

刘殿臣先生,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历。1983 年 7 月至 2006 年 4 月,历任郑州煤炭工业(集团)有限责任公司财务
资产部副科长,科长,处长;2006 年 4 月至 2016 年 9 月,任郑州煤电股份有限
公司副总经理;2016 年 9 月至 2017 年 10 月,任河南省建设集团有限公司投融
资部部长;2017 年 10 月至 2021 年 12 月,历任河南建设投资集团有限公司执行
董事、总经理;2020 年 5 月至今,任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事;
2021 年 5 月至今,任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事;2021 年 8 月至今,
担任安阳睿恒数控机床股份有限公司独立董事;2022 年 12 月至今,任焦作卓立膜材料股份有限公司独立董事;2021 年 12 月至今,任郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理;2023 年 12 月至今,任公司独立董事,第五届董事会董事任期至2025 年 5 月。

孙福楠先生,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1986 年 9 月至 2022 年 10 月,历任中昊光明化工研究设计院有限公司研究室副

公告编号:2024-036

主任、开发部副部长、副总工程师、总工程师等职务,现已退休;2023 年 12 月至今,任公司独立董事,第五届董事会董事任期至 2025 年 5 月。

康健先生,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
1988 年 8 月至 1997 年 5 月,历任中粮集团下属公司外销经理、副总经理;1999
年 7 月至 2000 年 3 月,任美国奥伯尼有限公司市场总监助理;2001 年 1 月至 2003
年 10 月,任加拿大图克斯(Tucows)有限公司大中华区经理;2003 年 11 月至
2009 年 8 月,历任西门子(中国)有限公司高级经理、战略发展部总监;2009
年 9 月至 2010 年 11 月,历任北京能源投资集团有限公司战略发展部副主任、上
市办公室组长;2011 年 12 月至 2023 年 6 月,任北京京能清洁能源电力股份有
限公司副总经理兼董事会秘书;现已退休;2023 年 12 月至今,任公司独立董事,第五届董事会董事任期至 2025 年 5 月。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事刘殿臣、
孙福楠、康健会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

……
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