公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-050

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司化工园区五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以电子邮件、书面、口头
方式发出

5.会议主持人：董事长李灏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事顾朝晖、田向杰、刘殿臣、孙福楠、康健因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-050

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年预算完成情况的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2024 年上半年的预算完成情况，编制了《关于公司 2024 年上半年预算完成情况的议案》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年上半年经营情况的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2024 年上半年的经营情况，编制了《关于公司 2024 年上半年经营情况的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-050

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-053）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第二十……
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