公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-004
证券代码:831183 证券简称:可视化 主办券商:长江证券
北京可视化智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高维嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数18,734,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-004
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信及贷款等相关事务》议案1.议案内容:
结合公司 2022 年度经营计划,公司拟向有关金融机构申请合计不超过 1200
万元人民币的综合授信额度。同时,在以上额度和期限内,提请股东大会授权董事会负责办理向金融机构融资的有关具体手续,并签署申请文件,包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年。
2.议案表决结果:
同意股数 18,734,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
因公司经营管理需要,公司现拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 18,734,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《北京可视化智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2022-004
北京可视化智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
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