公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-010
证券代码:831183 证券简称:可视化 主办券商:长江证券
北京可视化智能科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过。
提名弓华斌先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满止,本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈坤女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满止,本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事李旭先生因个人原因辞去董事一职,导致公司董事会成员数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司补选新任董事。
公司原监事何松伟先生因个人原因辞去监事一职,导致公司监事会成员数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司补选新任监事。
(三)新任董监高人员履历
弓华斌,男,1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005
年参加工作。2015 年 3 月入职北京可视化智能科技股份有限公司,担任研发中心主任、研发总监等职务至今,未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信惩戒对象。
公告编号:2022-010
陈坤,女,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年
9 月至 2013 年 3 月任旗帜教育集团人力总监;2013 年 3 月至 2015 年 9 月任洛娃集团人
力副总监;2015 年 9 月至 2017 年 3 月任北京可视化智能科技股份有限公司人力总监;
2017 年 3 月至 2018 年 7 月任华容控股集团人力总监;2019 年 10 月至今任北京可视化
智能科技股份有限公司总经理助理兼人力总监,未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
新董事、监事就任有利于公司董事会、监事会职责的正常履行,未对公司的经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
2.《北京可视化智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
北京可视化智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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