公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-002
证券代码:831183 证券简称:可视化 主办券商:长江证券
北京可视化智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:周诗义
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席周诗义先生代表监事会对公司 2022 年度公司运营及治理情况做出具体报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京可视化智能科技股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号 2023-003)、《北京可视化智能科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
鉴于公司第三届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会将进行换届选举。提名周诗义、陈坤为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
候选人通过公司股东大会审议批准后,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
北京可视化智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日
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