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发表于 2024-03-29 15:46:39 股吧网页版
创尔生物:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29


公告编号:2024-011
证券代码:831187 证券简称:创尔生物 主办券商:国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点:广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长佟刚先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 59,605,321 股,占公司有表决权股份总数的 70.1269%。

公告编号:2024-011
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 324,225 股,占公司有表决权股份总数的 0.3815%。(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市的议案》。
1.议案内容:

详见 2024 年 3 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于公司终止申请北交所上市的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 59,577,896 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9540%;反对股数 27,425 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0460%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号:2024-011
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数

号 (%) (%)

关于公司终

止申请向不

特定合格投

资者公开发

1 行股票并在 2,415,952 98.8776% 27,425 1.1224% 0 0%
北京证券交

易所上市的

议案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所
(二)律师姓名:肖梦颖律师、梁书仪律师
(三)结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
(一)《广州创尔生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;

公告编号:……
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