公告日期：2024-04-22

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓燏、陈晓峰、陈晓明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邓燏，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1988 年 7 月毕业于江西财经大学，本科学历，上海交通大学高级工商管理硕士学位（EMBA），中国执业注册会计师；1988 年 7 月至 1995年 7 月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；
1995 年 7 月至 1996 年 8 月就职于伟易达集团有限公司、广州新太集
团有限公司，分别担任高级主管会计、经理；1996 年 8 月至 2004 年
7 月就职于深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总
经理；2004 年 7 月至 2008 年 11 月担任深圳奥特迅电力股份有限公

司财务总监；2005 年 5 月至 2015 年 10 月担任深圳中正银合会计师
事务所（普通合伙）首席合伙人、主任会计师；2014 年 5 月至 2020年 12 月任大信税务师事务所（深圳）有限公司合伙人，2020 年 12月至今任董事长、总经理；2015 年 10 月至今担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）总所合伙人、深圳分所所长。目前兼任锐芯微电子股份有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司独立董事。
2020 年 1 月 21 日至今，任本公司独立董事。

陈晓峰，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历。2003 年毕业于华南理工大学材料学院；1982 年 8 月至 2003
年 11 月就职于山东轻工业学院材料系，历任助教、讲师、副教授、教授；2003 年 11 月至今，担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、生物医学工程系主任；2018 年 12 月至今，任广州迈普再生医学
科技股份有限公司独立董事。2020 年 1 月 21 日至今，任本公司独立
董事。

陈晓明，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，2001 年博士毕业于武汉理工大学材料学专业；1982 年 7
月至 1994 年 8 月就职于武汉理工大学，历任助教、讲师；1994 年 9
月至 1998 年 8 月就职于武汉理工大学生物材料与工程研究中心，任
副主任、副教授；1998 年 8 月至 2011 年 11 月任武汉理工大学生物
材料与工程研究中心主任、教授；2011 年 11 月至 2021 年 7 月，任
广州医科大学基础医学院生物医学工程系主任、研究员。2020 年 1月 21 日至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事邓燏、陈晓峰、陈晓明会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

邓燏 5 5 0 0 否 2

陈晓峰 5 5 0 0 否 3

陈晓明 5 5 0 0 否 3

2023 年度，董事会共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、3 次审计
委员会会议、1 次战略委员会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事邓……
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