公告日期：2024-04-29

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-014

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李鸿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人李鸿作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章
程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相
关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公
司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、会议出席情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议换届选举相

关议案，本人连任公司第五届董事会独立董事职务。

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职

责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、
专业的意见。报告期内，本人出席情况如下：

独 立 董 应出席董事会会 现场或通讯表决出 委托出席董事会 缺席董事会 列席股东
事姓名 议次数 席董事会会议次数 会议次数 会议次数 大会次数

李鸿 9 9 0 0 6

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
二、发表独立意见、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（一）发表独立意见情况

2023 年度，本人作为独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事
职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了如下独立意见：

发表事前认可意见事项如下：

会议时间 会议名称 发表事前认可意见事项 意 见
类型

2023 年 2 第四届董事会 1、关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案 同意
月 28 日 第二十四次会

议

2023 年 4 第四届董事会 1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 同意
月 26 日 第二十五次会

议

2023 年 7 第五届董事会 1、关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案 同意
月 31 日 第一次会议

发表独立意见事项如下：

会议时间 会议名称 发表独立意见事项 意 见
类型

2023 年 1 第四届董事会 1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 同意
月 9 日 第二十三次会 额的议案

议 2、关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候

选人的议案

2023 年 2 第四届董事会 1、关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案 同意
月 28 日 第二十四次会 2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及

议 已支付发行费用的自筹资金的议案

2023 年 4 第四届董事会 1、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 同意

月 26 日 第二十五次会 2、关于审议聘用公司 2023 年度审计机构的议案

议 3、关于公司 2023 年度拟申请金融机构借款综合授

信的议案

4、关于公司 20……
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