公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-057
证券代码:831201 证券简称:润华股份 主办券商:兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关的规范性文件规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 1 月 13 日 09:00
(六)出席对象
公告编号:2022-057
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831201 润华股份 2023 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
本公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。
(二)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2022 年12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-054).
(三)审议《关于预计关联担保暨关联交易议案》
公告编号:2022-057
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计担保的公告》(公告编号:2022-056)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(3)办理登记手续,可用邮件、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2022-057
(二) 登记时间:2023 年 1 月 13 日 9:00
(三) 登记地点:公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1、联系地址:江苏省高邮市高邮镇工业集中区
2、联系电话:0514-84699166
3、传真:0514-85085066
4、联系人:王光艾
(二) ……
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