公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-001
证券代码:831201 证券简称:润华股份 主办券商:兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会茆成彦
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 259,399,918 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-001
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员总经理茆成彦、财务总监胡玉珍列席。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 259,399,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-054)。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:
普通股同意股数 259,399,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东均与此议案存在关联关系,如全体出席会议的股东回避表决,将无法做出有效的股东大会决议,故本议案所有股东均不回避表决。
(三) 审议通过《关于预计关联担保暨关联交易议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-056)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 259,399,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东均与此议案存在关联关系,如全体出席会议的股东回避表决,将无法做出有效的股东大会决议,故本议案所有股东均不回避表决。
公告编号:2023-001
三、 备查文件目录
《江苏润华电缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
《江苏润华电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏润华电缆股份有限公司
董事会
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