公告日期:2023-04-26
证券代码:831201 证券简称:润华股份 主办券商:兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话通
知的形式发出
5. 会议主持人:董事长茆成彦
6. 会议列席人员:总经理、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了董事会工作报告,汇报了 2022 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及2023 年工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理编制了总经理工作报告,对 2022 年工作做出了总结,对 2023 年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编
制了 2022 年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月
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(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,综合考虑公司实际经营情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
由公司财务部负责编制的《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
由公司财务部负责编制的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项
说明的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 2023 年 4 月 26 在 规 定 的 信 息 披 露……
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