公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-013
证券代码:831201 证券简称:润华股份 主办券商:兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十八次会议于 2023年 5 月 16 日审议并通过:
提名茆成彦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份77,819,976 股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡玉珍女士为公司董事,任职期限三期,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李雨晨女士为公司董事,任职期限三期,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王维路先生为公司董事,任职期限三期,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李连军先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名闵爱革女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
公告编号:2023-013
0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王维路,董事,汉族,1990 年 6 月 22 日出生,江苏省高邮市人,现任江苏润华电
缆股份有限公司党支部副书记、采购部经理兼供应科科长。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第十次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过:
提名周娟女士为公司监事,任职期限三期,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏国春先生为公司监事,任职期限三期,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
夏国春,监事,汉族,1968 年 3 月 28 日出生,江苏省淮安市人,现任江苏润华电
缆股份有限公司总工程师兼研发部经理。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 16 日审议并通过:
选举孙圣杰先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2023-013
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营……
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