公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-012
证券代码:831201 证券简称:润华股份 主办券商:兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 6 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席李其元
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人》的议案1.议案内容:
鉴于公司第五届监事会任期于 2023 年 5 月 17 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会进行换届选举,公司监事会同意,提名以下 2 人为公司第六届监事会监事:
公告编号:2023-012
提名夏国春先生、周娟女士为公司第六届监事会监事候选人,其中,周娟女士为连任,夏国春先生为新任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。待股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会,任期为三年。
为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届监事会第十次会议决议》
江苏润华电缆股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日
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