公告日期：2022-05-20

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：以腾讯会议的方式，提供网络虚拟地址
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3390
万股，占公司有表决权股份总数的 56.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。
2.议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7835.06万元（比上年增长9.12%），利润总额：228.38万元（比上年增加362.86%），
净利润：211.26 万元（上年增加 406.86%）；截止 2021 年 12 月 31 日公司总资
产：17382.42 万元，净资产：14288.13 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税,公司按照相关规定实施税费代扣代缴。本公司未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳）。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。
2.议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

总结公司及董事会2021年度情况，对公司及董事会2022年度工作进行展望。
2.议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案……
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