公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-011

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱锦英
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司转让所持有广州汇铂科技有限公司 79%股权》议案1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将所持有的广州汇铂科

公告编号：2021-011

技有限公司 79%股权进行转让，其中所持有的 20%的股权共 80 万元的出资额转让
给广州联嘉置业有限公司，转让款为 0 元；所持有的 20%的股权共 80 万元的出
资额转让给广州市隽玮园林艺术工程有限公司，转让款为 0 元；所持有的 20%的股权共 80 万元的出资额转让给广州市开邦置业投资咨询有限公司，转让款为 0元；所持有的 19%的股权共 76 万元的出资额转让给广东联嘉置业有限公司，转让款为 0 元。本次转让之前，公司已委托广州市诚谨会计师事务所有限责任公司
对广州汇铂科技有限公司自成立至 2021 年 5 月 31 日的财务状况出具审计报告
（报告号：诚谨审字[2021]0297 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

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