公告日期:2023-03-31
福建南方制药股份有限公司 公告编号:2023-010
证券代码:831207 证券简称:南方制药 主办券商:兴业证券
福建南方制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘平山
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
福建南方制药股份有限公司 公告编号:2023-010
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年工作进行了总结,并提出 2023 年的工作计划。董事会
严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,规范运行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理回顾 2022 年工作情况,并提出 2023 年工作计划,公司总经理严
格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据经营实际情况,公司编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
福建南方制药股份有限公司 公告编号:2023-010
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合公司经营情况,公司编制《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2022 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反……
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