公告日期:2022-08-03
公告编号:2022-017
证券代码:831208 证券简称:洁昊环保 主办券商:申万宏源承销保荐
上海洁昊环保股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 22 日以通讯等方式发出
5.会议主持人:董事长肖惠娥女士
6.会议列席人员:董事会秘书,全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露
公告编号:2022-017
的公司《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司减资的议案》
1.议案内容:
上海洁昊环保股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司注册资本为 7800 万元,其中公司实缴出资 5000 万元。基于公司未来发展的需要,公司拟将全资子公司江阴冉溪环保设备有限公司的注册资本由
7800 万元减少为 4000 万元,其中实缴出资由 5000 万元减少为 4000 万元,减资
后公司持股比例保持不变,仍为 100%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海洁昊环保股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
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3.回避表决情况:
因涉及关联交易,关联董事肖惠娥女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
上海洁昊环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日
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