公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-003
证券代码:831208 证券简称:洁昊环保 主办券商:申万宏源承销保荐
上海洁昊环保科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2023年 3 月 10 日审议并通过:
提名肖惠娥女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,442,000 股,占公司股本的 29.43%,不是失信联合惩戒对象。
提名章新伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,965,000 股,占公司股本的 3.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚岚女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,943,000股,占公司股本的 3.54%,不是失信联合惩戒对象。
提名张晶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,207,000股,占公司股本的 5.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
夏亮,男,1979 年 3 月 6 日生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海东华
大学,MBA 工商硕士。2004 年 3 月至 2006 年 3 月任上海高必德咨询有限公司销售工
公告编号:2023-003
程师,2006 年 4 月至 2011 年 3 月任上海瑞亚安环保设备有限公司销售经理,2011 年
8 月至 2019 年 6 月任德梅斯特(上海)环保科技有限公司副总经理,2021 年 7 月至
今于上海洁昊环保科技股份有限公司销售负责人。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过:
提名缪国君先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,220,250 股,占公司股本的 1.46%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴军华先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次换届不存在其他特殊情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海洁昊环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
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2、《上海洁昊环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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