公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-025
证券代码:831208 证券简称:洁昊环保主办券商:申万宏源承销保荐
上海洁昊环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 4 日上午十点。
(六)出席对象
公告编号:2023-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831208 洁昊环保 2023 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》
上海洁昊环保科技股份有限公司(以下简称“洁昊环保”)拟与肖惠娥女士、李晓波先生、单悬岭先生、章新伟先生、姚岚女士、张晶女士、夏亮先生、徐宁先生、缪国君先生、阎建英女士签署《股权转让协议》,将上述自然人持有的上海洁昊能源装备科技有限公司(以下简称“洁昊能源”)合计 49%的股权作价零元人民币转让给洁昊环保,交易完成后,洁昊环保将持有洁昊能源 100%股权。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-024)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为肖惠娥女士、李靖菀女士、李晓波先生、章新伟先生、姚岚女士、张晶女士、缪国君先生。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-025
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 1 日上午 9:00-下午 5:00
(三)登记地点:上海市普陀区丹巴路 99 号苏宁天御广场 B3 栋 8 楼公司会议
室
四、其他
(一)会议联系方式:(1)联系人:徐宁 (2)联系电话:02……
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