公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-016

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 7 月 17 日审议并通过：

提名张健先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨英女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝禹先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名白玉岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 7 月 17 日审议并通过：

提名王建坡先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

提名张二忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过：

选举张健先生为公司董事长、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨英女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023
年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.27%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任卫磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过：

选举王建坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 17 日审议并通过：

选举谢婵琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-016

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。