公告日期：2022-02-11

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日以传真或专人送达

方式发出

5. 会议主持人：董事长冯海滨

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需经

股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 公告发布召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了公司 2022 年预计日常关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常关联交易金额预计表

单位：万元

2022 年度日常

序号 关联方名称 关联事项

关联交易预计额

一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

1 红河州紫燕水泥有限责任公司 废钢 5

2 玉溪大红山矿业有限公司 废钢 430

云南濮耐昆钢高温材料有限公 辅料材料、备品

3 10

司 备件

4 大理昆钢巍山建材有限公司 废钢 10

曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公

5 废钢 65

司

云南昆钢建设集团有限公司玉

6 废钢 130

溪焊管分公司

云南昆钢重型装备制造集团有 衬板、废钢、机

7 120

限公司 修费

8 昆明云钦耐磨材料总厂 耐磨球段 460

镇康县振兴矿业开发有限责任

9 衬板 35

公司

10 临沧矿业有限公司 废钢 10

云南恒峰工程质量检测有限公

11 废钢 10

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