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发表于 2019-08-26 16:03:09 股吧网页版
新宁股份:第二届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26

公告编号:2019-024
证券代码:831220 证券简称:新宁股份 主办券商:华安证券
安徽新宁装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:周道宏
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 股 转 系 统 信 息 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽新宁装备股份有限公司 2019 年半年度报告》
(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-024
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司贷款的议案》
1.议案内容:
以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧 (开发区)的不动产作为抵押, 向
安徽宁国农村商业银行申请贷款人民币肆佰柒拾万元整,方式为抵押, 贷款期限
为一年,本次贷款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向中国农业银行宁国市支行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容:
以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧 (开发区)的不动产抵押给宁国市
中小企业融资担保有限公司, 由宁国市中小企业融资担保有限公司提供担保, 向
中国农业银行宁国市支行申请授信及贷款人民币壹仟万元整, 本次授信期限为两
年,贷款期限为一年,本次贷款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
安徽新宁装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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