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发表于 2023-07-28 18:11:28 股吧网页版
宏景软件:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-28


公告编号:2023-019

证券代码:831225 证券简称:宏景软件 主办券商:申万宏源承销保荐
北京宏景世纪软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王玉霞女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数22,991,400 股,占公司有表决权股份总数的 88.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-019

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名王玉霞女士、房宏先生、张大波先生、陈猛清先生、林杰峰先生为公司第四届董事会候选人,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,991,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司监事会第三届任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名李群、赵小君为公司第四届非职工代表监事候选人,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,991,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王玉霞 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

房宏 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

张大波 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

陈猛清 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

林杰峰 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 ……
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