公告日期:2023-06-05
公告编号:2023-030
证券代码:831228 证券简称:夏阳检测 主办券商:国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以电子邮件或电话
方式发出
5.会议主持人:姚树平先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更营业期限暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟更新营业执照中营业期限,根据市场监督管理部门的要求,公司拟修
公告编号:2023-030
订《公司章程》的部分条款,依据《公司章程》第一章第六条“公司为永久存续
的股份有限公司”,修订为“公司为股份有限公司,经营期限为 2003 年 7 月 15
日至长期”,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,董事会召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会,并将相关议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
( 一 )《安 徽 夏阳 机 动车 辆 检 测股 份 有限 公司 第 四 届董 事 会第 二次 会 议决议》。
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日
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